В Москве возбуждено уголовное дело против директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, который ранее добился от «ИКЕА мос» выплаты ему 25 млрд руб. за долги по аренде дизель-генераторов. Следственные органы ГСУ СКР по Москве подозревают бизнесмена в преступлениях, предусмотренных статьями об уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица и с организации, сообщает сайт Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО «ИКЕА мос» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 по 2012 г. на сумму свыше 8 млрд руб. Как уточняет СКР, как гендиректор ИСМ он было должен заплатить 4,7 млрд руб. налогов, как физлицо - 3,3 млрд руб. Нарушения выявила проверка, которую проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД России.

На основании гражданских исков налоговиков по ходатайству следствия судом наложен арест на хранящиеся в банке денежные средства подозреваемого, полученные им в результате указанных налоговых преступлений, в общей сумме более 8 млрд руб., сообщает СКР.

Установлено, что в 2010 г. на расчетный счет принадлежащей бизнесмену фирмы поступило 24,98 млрд руб. от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием, уточняет сайт МВД . По информации ГУЭБиПК, Пономарев "использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 млрд руб. арендных прав у подконтрольного юридического лица. Организовав безвозмездный перевод на личные счета более 25 млрд руб. из активов данной подконтрольной организации, предприниматель не задекларировал доходы. Из-за неуплаты налогов бюджет страны недополучил 7,98 млрд руб., подсчитали в МВД.

У компании Пономарева ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ) IKEA арендовала с конца 2006 г. по конец 2010 г. 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. Компании пришлось арендовать дизельные электростанции из-за проблем с подключением гипермаркетов к энергосетям. Пономарев утверждал, что с июля 2008 г. IKEA перестала платить за электростанции и отказалась возвращать долги, IKEA же оспаривала договор аренды и высказывала мнение, что сильно переплачивала САЭ. К концу 2010 г. стороны подписали мировое соглашение: структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. - сумму, превышавшую всю выручку «ИКЕА мос» за 2010 г. (17,5 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса»).

Из акта проверки ИФНС следует, что в ноябре 2010 г. IKEA перевела на счет САЭ 25 млрд руб., которые в тот же день Пономарев перечислил на свой личный счет сначала в Лесбанке, а потом в Сбербанке. Бизнесмен подписал со своей же компанией договор хранения этих средств. По этому документу он не имел права распоряжаться деньгами, но, как считает ИФНС, Пономарев получал доход с этих средств, так как они были размещены на депозитах в Сбербанке. Деньги не вернулись в САЭ, так как эта компания была присоединена к "АМД-групп", которая в июле 2013 г. была ликвидирована. В итоге средства оказались на счетах бизнесмена в "ВТБ 24". В этой схеме налоговики усмотрели попытку уйти от налогообложения. "Коммерсантъ" в марте 2015 г. писал, что долги Пономарева по налогам налоговая инспекция оценила в 4,45 млрд руб. с учетом пени.

Пономарев же тогда заявил "Коммерсанту", что его проверяла ИФНС N 10 по Москве, хотя сам он проживает в Подмосковье и там платит налоги, о чем уведомлял проверяющих. Также в итоговом акте проигнорированы выводы четырех ранее проведенных проверок об уплате САЭ налогов в сумме около 1 млрд руб., утверждает бизнесмен.

В мае 2014 г. стало известно, что Всеволожский городской суд Ленобласти по ходатайству следствия разрешил арестовать счета Пономарева в «ВТБ 24», на которых находилось почти 25 млрд руб. В постановлении суда говорилось, что неустановленные лица из числа руководителей» САЭ, ООО «ИСМ» и «ИКЕА мос» «создали условия, которые привели к тому, что ИКЕА перечислила САЭ более 1 млрд руб. за аренду оборудования и проценты за 2007-2008 гг.», Пономарев «в сговоре с неустановленными лицами, в том числе с сотрудниками ООО «ИКЕА мос», ввел руководство компании в заблуждение» относительно реальной стоимости оказанных услуг и размера задолженности, а затем обманным путем получил на счета САЭ 24 994 970 000 руб., "которые впоследствии путем ряда финансовых операций перевел на свои личные счета».

Казалось бы исчерпавший себя конфликт между бизнесменом Константином Пономаревым и концерном ИКЕА получил неожиданное продолжение. Бывший главный менеджер шведской компании в Санкт-Петербурге Юаким Виртанен оформил явку с повинной. Он заявил, что ранее давал ложные показания по делам, которые были связанны с Константином Пономаревым. Таким образом, вероятен новый этап судебных тяжб бизнесмена Пономарева и шведского концерна.

Предприимчивый бизнесмен

Напомним, два года назад коллегия судей Высшего

арбитражного суда РФ в конфликте концерна ИКЕИ и российской компании ООО «Рукон», принадлежавшей Константину Пономареву, вынесло окончательное решение в пользу шведских инвесторов. Причем тогда эксперты заявляли, что победа ИКЕА является важнейшим прецедентом действенной защиты иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Дело в том, что предприниматель Константин Пономарев пытался отсудить у шведской компании почти один миллиард долларов.

История была следующая. Константин Пономарев заключил со шведским концерном договор на поставку дизель-генераторов. Соглашение предусматривало оплату за аренду в расчете на единицу мощности дизель-электростанций, а не по количеству потребляемой энергии.

В итоге такое соглашение оказалось концерну не выгодно, и в 2008 году ИКЕА не продлила договоры аренды с фирмой Пономарева. Ставшие ненужными генераторы необходимо было вывезти. Константин Пономарев этого не сделал, а решил оспорить расторжение договора. Первый раунд предприимчивый бизнесмен выиграл, концерн был вынужден выплатить Пономареву 25 миллиардов рублей. Но это оказалось только началом.

Ситуация безнаказанности

Фирма Пономарева переуступила права требования компании ООО «Рукон». Эта компания, в свою очередь, предъявила ИКЕА иск еще на 33 миллиарда рублей, как раз за те генераторы, которые Константин Пономарев так и не вывез.

Представители ИКЕА несколько раз обращались в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества, но этого почему-то не происходило. По мнению юристов шведской компании, господин Пономарев, оказавшись в так называемой ситуации безнаказанности, начал новую атаку. Высший арбитражный суд вынес по этому делу окончательное решение - никаких денег, Константин Пономарев, естественно, тогда так и не получил.

Удобное покаяние

И вот неожиданно главный менеджер ИКЕА Юаким Виртанен является с повинной. Г-н Виртанен поведал , что показания по нескольким арбитражным делам в 2011-2014 годах он давал под угрозой со стороны руководства российского подразделения концерна.

Юаким Виртанен уверял, что «тексты показаний готовили юристы ИКЕА заранее», а он знал, что они являются ложными, но опасался угроз руководства. Не обошлось и без материального поощрения. По словам Юакима Виртанена, за дачу ложных показаний его премировали.

Это неожиданное и запоздавшее покаяние вызывает немало вопросов. По словам представляющего интересы ИКЕА адвоката Виктора Степанова , заявление Юакимом Виртаненом было сделано в удобный для Константина Пономарева момент. Дотошный предприниматель как раз предъявил очередные требования к «дочке» шведского концерна.

По мнению Виктора Степанова, ситуация складывается благоприятно и для самого раскаявшегося Юакима Виртанена. Дело в том, что 2 июня вступили в силу поправки в ч. 1 ст. 75 УК. Они предусматривают освобождение от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, в случае добровольной явки с повинной. И поэтому бывшему шведскому топ-менеджеру ничего за его признания не будет.

«ИКЕА неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить на наличие признаков мошенничества схемы, по которым Константин Пономарев пытается взыскать с концерна несуществующие долги», - напомнил адвокат.

В свою очередь Константин Пономарев заявил, что есть еще сотрудники, готовые подтвердить показания, которые дает господин Юаким Виртанен. Пономарев не скрывает, что после признания господина Виртанена у него появляется возможность требовать пересмотра проигранных дел.

Достойные покровители?

Как физические лицо он был должен заплатить 3,3 млрд рублей, и 4,7 млрд рублей должна была заплатить его компания. В общей сложности государство не досчиталось налогов на 8 млрд рублей.

И вот 27 апреля прошлого года Следственный комитет возбудил два уголовных дела уже в отношении самого Константина Пономарёва. Ему грозило от трех до пяти лет лишения свободы, но спустя две недели московская прокуратура неожиданно оперативно их закрыла .

Что произошло, можно только догадываться.

Добавляет образу Пономарева и еще один интересный факт. Константин Пономарев и его брат Виталий могут быть заодно с исламскими экстремистами. Во всяком случае Виталий Пономарев себе высказывания, которые противоречат официальной российской позиции.

И все же, почему г-ну Пономареву можно так много?

Средства массовой информации делают, по-видимому, небезосновательные предположения о том что, у Константина Пономарева есть покровители и в налоговых органах, и в судебной власти, да и в силовых структурах. Иначе объяснить его столь уверенное поведение очень трудно. Так что вряд ли можно сомневаться - бизнесмен Константин Пономарев начнет скоро новый этап судебных тяжб против шведского концерна.

Наша газета не раз обращалась к обстоятельствам длительного конфликта между российским предпринимателем Константином Пономаревым и компанией ИКЕА. Фирма Пономарева на протяжении 2006-2008 годов предоставляла ИКЕА в аренду дизельные генераторы. По завершении срока аренды генераторы не были своевременно возвращены их владельцу - ИКЕА вернула генераторы лишь в 2010 году. Завязался хозяйственный спор. 22 ноября 2010 года Пономарев получил от ИКЕА двадцать пять миллиардов рублей по мировому соглашению за аренду генераторов в 2007-2008 годах.

Поскольку аренду за 2009-2010 годы ИКЕА гасить отказалась даже со скидкой, Пономарев перевел эту задолженность на свою "новую" компанию и в 2011 году суды продолжились. В 2012 году ИКЕА перешла в контрнаступление, выдвинув против Пономарева в судах и прессе обвинения в мошенничестве, и добилась в 2012-2014 годах возбуждения уголовных дел. Во многом под воздействием этих обвинений Арбитражные суды отказали во взыскании с ИКЕА арендных платежей за 2009-2010 годы.

И вот сегодня дело получило новый поворот: в мае нынешнего года оформил явку с повинной бывший главный менеджер ИКЕА в Санкт-Петербурге Йоаким Виртанен, который признался в оговоре Пономарева в ходе допросов в Арбитраже и в ходе следствия. Последовало очередное судебное разбирательство, о котором рассказано в опубликованном на страницах "РГ" материале под заголовком " " ("РГ", 02.12.2016). Анализируя события, автор нашей публикации, в частности, выразил недоумение, почему хозяйственный спор "Пономарев - ИКЕА" на миллиарды рублей рассматривают не Арбитражные суды в Москве, как было раньше, а суд общей юрисдикции Краснинского района Смоленской области. Этот районный суд постановил взыскать с ИКЕА по иску Пономарева 507 млн рублей, ввел запрет на реорганизацию ИКЕА в России, а также наложил на счет ИКЕА обеспечительный арест на 9,3 млрд рублей. У автора возникли подозрения, мол, богатый, влиятельный, многоопытный истец намеренно выбрал такой суд, который смог привлечь на свою сторону.

Константин Пономарев предложил редакции выслушать его точку зрения. Наш разговор с предпринимателем мы излагаем в форме интервью.

Итак, почему ваш иск рассматривает Краснинский районный суд?

Константин Пономарев: Объяснение самое простое. Уже скоро два года как я обосновался в д. Аносово Краснинского района Смоленской области. Купил дом напротив храма, современный со всеми городскими удобствами и мебелью ручной работы, а не ту развалюху, фотографию которой адвокаты ИКЕА любят демонстрировать прессе в качестве доказательства "фиктивности" моей регистрации.

С 2013 года все требования к ИКЕА в отношении арендной платы за 2009-2010 годы принадлежат мне лично, как физическому лицу, поэтому я имею право подавать иски только в суд общей юрисдикции, а в Арбитраж обращаться не могу. Плюс у меня в договорах с ИКЕА установлена договорная подсудность: судебные споры решаются по месту нахождения арендодателя или его правопреемника, то есть в данном случае по моему месту жительства. Таким образом, сегодня Краснинский районный суд - единственный суд, который вправе рассматривать мой спор с ИКЕА.

Когда я переехал в Смоленскую область, никому и присниться не могло, что бывший руководитель ИКЕА Йоаким Виртанен через год придет с повинной в полицию и это поменяет многое в ходе моего спора со шведами. Что же касается якобы "скромного" статуса Краснинского суда для моего иска к ИКЕА - считаю подобные заявления оскорблением для российской судебной системы. Краснинский районный суд Смоленский области ничем не хуже Всеволожского районного суда Ленинградской области, который с подачи ИКЕА в 2014 году арестовывал полученные мной по мировому соглашению 25 млрд рублей.

Как вообще у вас могли возникнуть многомиллиардные претензии к ИКЕА? Получается, что ваши генераторы - это просто "золотое дно".

Константин Пономарев: Речь идет не о маленьких дачных генераторах, а о промышленных агрегатах размером с морской контейнер. Они сами по себе дорогие, и аренда их стоит дорого. Но история моего спора с ИКЕА действительно довольно необычная.

В начале 2000-х практически все комплексы "МЕГА", принадлежащие компании ИКЕА, строились и открывались с использованием наших генераторов. Впрочем, крупные торговые комплексы всегда составляли серьезный сегмент в генераторном бизнесе. Мы работали с "Ашан", "Метро", многими другими компаниями.

В начале этого века сдачей в аренду современных импортных генераторов в России занимались несколько компаний, и все они предлагали примерно одинаковые условия. Выставлялась фиксированная цена: арендная плата в сутки за единицу мощности, без учета топлива. Клиент сам поставлял топливо или возмещал затраты на его поставку.

Это были абсолютно стандартные рыночные расценки. Позже эксперты установят, что наши цены на аренду генераторов для ИКЕА были на 8 процентов ниже, чем средневзвешенные ставки на рынке.

Если ваши цены были рыночными, то каким же тогда образом у ИКЕА могли возникнуть столь чудовищные долги перед вами?

Константин Пономарев: Гигантские суммы возникли по инициативе ИКЕА, которая постоянно инициировала изменения договорных условий, не желая работать "как все", а потом пошла на откровенно незаконные и глупые действия, удерживая генераторы на своих объектах после завершения срока аренды в течение полутора лет.

Например, через полгода работы на объектах Мега-Дыбенко и Мега-Парнас в Питере на стандартных условиях аренды, ИКЕА потребовала изменить условия и включить стоимость топлива в состав арендной платы, добившись от меня общей скидки в размере около 15 процентов.

Еще через полгода генеральный директор ИКЕА в России П. Кауфман уговорил меня перейти с авансовой формы оплаты на кредитную - примерно 20 процентов предоплаты, а остальные платежи "растягиваются" на условиях коммерческого кредита по ставке 0,1% в сутки за эту отсрочку. Это 36,5 процента годовых. Согласен, это немало, но даже сейчас сама ИКЕА кредитует постоянных российских покупателей - членов IKEA FAMILY в своих магазинах по программе "ИКЕА в кредит" под 37% годовых. Если ИКЕА "по-семейному" кредитует россиян под 37% годовых, они логично посчитали, что я смогу кредитовать их "по-партнерски" под 36,5 процента.

Пока мы работали по системе "утром деньги - вечером стулья", не было никаких проблем. Все пошло вразнос, как только мы перешли на новую систему с рассрочкой платежа.

Договоры аренды с ИКЕА действовали до 31 декабря 2008 года без права расторжения в одностороннем порядке. Но 30 июня 2008 года меня пригласили в офис ИКЕА к 19.00 и заявили о расторжении одного из двух договоров аренды. Были остановлены все платежи в наш адрес и запрещен доступ наших сотрудников к генераторам. Так ИКЕА начала войну.

На тот день общий долг компании ИКЕА передо мной за счет отсрочки платежей уже составлял несколько миллиардов рублей. Вместо его оплаты меня стали обвинять в сговоре с Ленэнерго, даже жаловались на это в минэкономики и в правительство России.

Закончился 2008 год, договор аренды истек, но генераторы оставались на территории комплексов. Компания ИКЕА была непреклонна: пока я не откажусь от своих требований, они мне генераторы не отдадут. Это безумие закончилось только в середине 2010 года, когда ИКЕА вернула мне все генераторы.

В ИКЕА говорят, что вы намеренно отказывались забирать генераторы, чтобы искусственно наращивать долги перед вами...

Константин Пономарев: Мы трижды приезжали за генераторами - с кранами, с машинами, с рабочими, с нотариусом, - чтобы протестировать и вывезти свою технику. Это большая работа - ведь каждый генератор весит от 8 до 40 тонн, а плюс еще бытовки, мастерские, передвижные топливные емкости. Всю первую половину 2009 года мы буквально каждые две недели направляли требования о возврате техники и каждый раз получали в ответ письма с отказом или резолюции на наших письмах: "Отказать в возврате генераторов".

В 2009 году действие договоров аренды уже закончилось, но по закону, из-за удержания генераторов ИКЕА должна была платить не только арендную плату с процентами, а еще и неустойку за невозврат.

Тариф, включающий наши затраты на топливо, мы установили по их требованию. Пока генераторы работали, им это было выгодно, они экономили 15% от первоначальной цены. Но когда работники ИКЕА с 1 июля 2008 года запретили нам доступ к генераторам, ситуация радикально изменилась. Они сами себя загнали в бизнес-ловушку: арендная ставка-то у нас единая с учетом всех наших затрат на техобслуживание и топливо. Персонал находится на объекте, но ему не дают выполнять работы. У нас бензовозы заказаны и приезжают, но их не подпускают к генераторам (все это задокументировано). Потом Арбитражные суды пришли к выводу: поскольку ИКЕА чинила нам препятствия в исполнении наших обязанностей по обслуживанию техники, то они не имеют права требовать пересчета ставки арендной платы. При этом, суд так же установил, что ИКЕА продолжала пользоваться моими генераторами самостоятельно после окончания срока аренды.

Руководство ИКЕА все это прекрасно знало и в 2010 году документально признало и подтвердило размер задолженности.

То есть вы генераторы не заправляете, а ИКЕА все равно приходится платить за топливо?

Константин Пономарев: Не за топливо, а арендную плату по тарифу "все включено". Мы были готовы обеспечивать работу генераторов, но нас к ним не пускали. В целях экономии за мой счет ИКЕА сама настояла на переходе к этому тарифу с 1 марта 2007 года. Когда генераторы работали, а договоры выполнялись - единый тариф с 15%-ной скидкой был выгоден ИКЕА. Со своей экономией они сами себя наказали и сами себя загнали в угол. Вся стратегия адвокатов ИКЕА строилась на юридических уловках, попытках признать договоры аренды незаключенными или недействительными, что позволило бы не платить арендную плату по договорам. К счастью для меня, российские суды разобрались в ситуации и признали договоры действительными и заключенными.

К концу осени 2009 года я убедил Йоакима Виртанена, тогдашнего главного менеджера ИКЕА по Санкт-Петербургу, что нельзя слепо слушать юристов, надо самим искать выход из тупика. В результате были подписаны документы, согласно которым ИКЕА выкупала генераторы по льготной цене, а также получала скидку в размере арендной платы за 3 месяца в обмен на уплату всей оставшейся задолженности по их выбору или единовременно, или на условиях отсрочки платежа под 0,1% в сутки без штрафов и неустоек. Эти договоренности со стороны ИКЕА также не были исполнены.

Второй раз ИКЕА пошла на мировую осенью 2010 года, когда проиграла нам около 20 арбитражных дел. Кстати, эти дела также рассматривались не по месту нахождения ИКЕА в Московской области, поскольку в договорах аренды всегда была договорная подсудность.

Задолженность, по данным следственной экспертизы, в тот момент составляла уже 45 млрд рублей, из них 25 млрд - за 2007-2008 годы, а 20 млрд - за 2009-2010 годы. Но в ИКЕА мне заявили, что за 2009-2010 годы платить не будут, несмотря на то, что я предлагал скидку в размере около 70% - такова была позиция собственников компании. Либо бери 25 млрд за 2007-2008 годы без всяких скидок, либо мировой не будет.

За два месяца до заключения мирового соглашения я письменно уведомил компанию ИКЕА, что если она не оплатит требования за 2009-2010 годы с предложенной скидкой, то я переведу их на другую фирму и дальше они будут взысканы без скидки.

Вас в судах и публично, в прессе, обвиняли в мошенничестве, в сокрытии факта уступки и в подделке подписей на документах. Что вы скажете на это?

Константин Пономарев: Это линия защиты адвокатов ИКЕА при отсутствии правовых доводов по существу спора. Эксперты признали подлинность подписей, хотя сотрудники ИКЕА, начиная с ныне кающегося в российских судах Йоакима Виртанена, дружно отказывались от них. Уголовные дела, незаконно возбужденные против меня, были прекращены за отсутствием события преступления. Это факт.

Что касается сокрытия мною факта уступки от ИКЕА, то хочу сообщить, что мы уведомили ИКЕА об уступке до подписания мирового соглашения семь раз. И почтой, и курьерской службой, и нарочным. Последнее уведомление было вручено мною лично главному бухгалтеру ИКЕА непосредственно перед подписанием мирового соглашения. ИКЕА не только знала об уступке, но и дала предварительное согласие на нее.

К сожалению, поток лжи и огульное оспаривание практически всех документов по аренде генераторов в 2009-2010 годах и уступке 2010 года, а также массовый отказ сотрудников и руководителей ИКЕА от своих подписей на документах сделали свое дело - Арбитражные суды без проведения экспертизы признали поддельными спорные документы, подписанные Йоакимом Виртаненым, и пришли к выводу о ничтожности уступки требований по поддельным документам. Только сейчас, после явки с повинной Виртанена, Арбитражем сделан первый шаг к исправлению данной ошибки - 20 декабря 2016 года вынесено определение суда о злоупотреблении правом в действиях адвокатов ИКЕА, подлинности ранее признанных поддельными документов и как следствие, о необходимости пересмотра решения об отказе в иске ООО "РУКОН" к ИКЕА по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вы уже получили с ИКЕА 25 млрд рублей и сейчас вчиняете новые иски. Куда вам столько денег?

Константин Пономарев: Моя "старая" компания ООО "САЭ" получила от ИКЕА всего около 30 млрд рублей с учетом добровольных выплат ИКЕА и списаний по исполнительным листам. 25 млрд - это разовая выплата по мировому соглашению.

Развязанная ИКЕА кампания в СМИ и бесконечные незаконные уголовные преследования достигли своей цели - осложнили мою жизнь и ужасно испортили мою репутацию. Вы не знаете, каково это - вынести пять уголовных дел, три ареста всех счетов, бесконечные клеветнические материалы в Интернете, ощущение беспомощности... Согласно показаниям Йоакима Виртанена, адвокаты ИКЕА даже приложили руку к моему включению в "европейский список Магнитского", как коррумпированного сотрудника российской правоохранительной и судебной системы, хотя я не работал там ни дня!

Иностранные инвесторы, работающие в России, должны уважать наши законы

Сейчас ИКЕА, создав информационный шум в прессе и добившись поддержки бизнес-омбудсмена Титова, вопреки судебному запрету, проводит вывод имущества через реорганизацию ООО "ИКЕА МОС". Кто мне не верит - посмотрите "Вестник государственной регистрации", окончание реорганизации - 30 декабря 2016 года. За последние три года я трижды безуспешно обращался к бизнес-омбудсмену с просьбой разобраться в моем споре. Надеюсь, что Титова просто ввели в заблуждение и он не знал ни про явку с повинной Йоакима Виртанена, ни про мое систематическое незаконное уголовное преследование по заявлениям ИКЕА, ни про доказанную экспертным путем подлинность всех документов, обосновывающих мои требования к ИКЕА.

Мой спор с ИКЕА уже давно не о генераторах и аренде за них. Я добиваюсь того, чтобы так называемые "крупнейшие иностранные инвесторы" вроде Браудера и ИКЕА уважали наши законы. В России у российских предпринимателей тоже должны быть права, как минимум такие же, как и у иностранцев!

Взыскиваемые с ИКЕА суммы остаются в России с уплатой налогов в бюджет Смоленской области, а не будут выведены в офшор, как об этом любят рассуждать адвокаты ИКЕА, забывая, что сами же два года назад добились моего включения в европейский "список Магнитского" с арестом счетов и активов. Сами запутались!

Я рад, что впервые за все время наших споров одно из дел истребовано и принято к производству Верховным Судом РФ. Государственные, судебные и правоохранительные органы России рано или поздно объективно разберутся в ситуации с учетом доводов обеих сторон спора, а не на основе пресс-релизов и обращений адвокатов ИКЕА и их лоббистов.

Кроме того, имеется юридическая возможность привлечения как самой ИКЕА, так и их лоббистов к ответственности в иностранных судах, в том числе в США на основе закона RICO. Советую ИКЕА пока не поздно одуматься, заплатить по своим долгам и извиниться.

В мае 2015 года пришли очередные новости про противостояние бизнесмена Константина Пономарёва со шведским ритейлером IKEA. Против Пономарёва возбудили уже четвёртое по счёту уголовное дело - однако человек, отсудивший у ритейлера космические 25 млрд руб., отнюдь не намерен сдаваться. Сомнительная схема с арендой генераторов привела его в «золотую сотню» российских миллионеров, и вряд ли он теперь сдаст свои позиции просто так.

В этой бесконечной и удивительной истории можно завязнуть, как в болоте. Мы разобрались в основных поворотах сюжета войны Пономарёва с IKEA.

Как всё начиналось

В 2006 году IKEA приступила к строительству двух торговых центров «МЕГА» в Санкт-Петербурге. Поскольку городской оператор электросетей «Ленэнерго» из-за собственных проблем и неизбывной бюрократии сильно затягивал подключение новых ТЦ к электросетям, руководству пришлось найти подрядчика для обеспечения центров электричеством от генераторов.

Таким подрядчиком стал Константин Пономарёв со своей компанией ООО «ИСМ». Он заключил договор с руководством «ИКЕА Мос» о поставке на площадки «МЕГА-Парнас» и «МЕГА-Дыбенко» дизель-генераторов совокупной мощностью не менее 16500 кВА. Стоимость аренды высчитывалась, исходя из 1кВА резервной мощности в сутки. Эти формулировки — краеугольный камень всей истории.

Откуда взялся долг

Поскольку верхний край резервной мощности, поставляемой ООО «ИСМ», в договоре указан не был, Пономарёв стал завозить на площадки у торговых центров всё больше и больше генераторов. По оценке Forbes , к 1 января 2007 года на двух площадках находилось 80 дизель-генераторов суммарной мощностью около 60000 кВА - в 10 раз больше необходимого минимума. Оплата осуществлялась по фиксированной ставке - 190 руб. за 1 кВА резервной мощности.

Из-за постоянного роста расходов на энергоснабжение договор несколько раз пересматривали, и в итоге стороны остановились на ставке 55 млн руб. в месяц. Это было в конце 2007 года. Но договор оказался составлен таким образом, что вся мощность, не покрываемая этим ежемесячным платежом, поставлялась в кредит по всё той же цене 190 руб. за 1 кВА под ставку 0,1% годовых в день или 36% в год. Этого до поры до времени менеджеры «ИКЕА Мос» не замечали: главные инженеры ТЦ видели только документы сдачи-приёмки генераторов без указания в них сумм, а бухгалтеры - только счета за электричество без напоминаний о капающем кредите.

Схема вскрылась только летом 2008 года, однако Пономарёв смог ещё около двух лет под разными предлогами уклоняться от вывоза генераторов, накапливая таким образом сумму долга «ИКЕА Мос» перед своей фирмой.

Сколько оказалась должна IKEA

Летом 2010 года Пономарёв подал иск к шведской компании на 18 млрд руб., половина из которых приходилась на долги по арендной плате, вторая половина - на кредит и пользование чужими денежными средствами. Это превышало всю выручку российского отделения IKEA за тот год (17,5 млрд руб.) от управления 11 огромными торговыми центрами. Двумя неделями ранее случился крупный имиджевый скандал - всплыла попытка дачи взятки за подключение «МЕГИ-Парнас» к электросетям, всю верхушку «ИКЕА Мос» уволили, и руководство во избежание ещё большего репутационного ущерба пошло на мировое соглашение. По нему фирма-правопреемник ООО «ИСМ» - компания «САЭ» - получила 25 млрд руб.: эти средства Пономарёв тут же вывел на собственный счёт.

Откуда взялись дополнительные требования

На этом Пономарёв не успокоился. За неделю до подписания мирового соглашения он передал права на истребование долга за 2009-2010 годы от «САЭ» к компании «Рукон» - ещё одной своей структуре. О чём, по его словам, руководство «ИКЕА Мос» было поставлено в известность. Летом 2013 года он подал иск к «ИКЕА Мос» на 33 млрд руб., требуя заплатить аренду за 2009-2010 годы, когда генераторы находились на площадках у «Парнаса» и «Дыбенко».

Этот иск пропутешествовал про всем инстанциям вплоть до Высшего арбитражного суда, где и был окончательно отклонён летом 2014 года. «ИКЕА Мос» тут же подала встречный иск на 143 млн руб. за возмещение судебных издержек, в мае 2015 года до 3 млн руб.

Руководство «ИКЕА Мос» в долгу не осталось и стало пытаться вернуть свои деньги, переведя вопрос в плоскость Уголовного кодекса. Первое дело против Пономарёва возбудили в Москве в 2013 году, но оно было неожиданно прекращено. Та же участь постигла и второе дело, возбуждённое Всеволожским районным судом Ленобласти в 2014 году. Третье и четвёртое дело возбудили весной 2015 года московские и подмосковные следователи соответственно, уже по факту неуплаты налогов с денег, полученных по мировому соглашению с IKEA; третье дело также уже прекращено, четвёртое находится в работе. По всем этим делам арестовывался его личный счёт, на котором и находились те самые 25 млрд руб.: по состоянию на конец мая 2015 года на счёте в банке ВТБ 24.

Кто такой Константин Пономарёв

Личность Константина Пономарёва известна с 90-х годов. Юрист по образованию, в 1996 году он стал совладельцем консалтинговой фирмы Firestone Duncan и чуть не «отжал» её у владельца - Джеймисона Файерстоуна. Эту компанию уличили в разработке схем по обходу законодательных ограничений скупки иностранцами акций «Газпрома», в деле участвовал юрист Сергей Магнитский. Позже Пономарёв выступал в качестве главного свидетеля обвинения на процессе по «делу Магнитского».

К IKEA Пономарёв подобрался через представителя Caterpillar в России Уильяма Пигмана. Его фирма была подрядчиком на строительстве торговых центров IKEA, и именно с его помощью Пономарёв, к тому моменту уже занимавшийся «дизельным» бизнесом, получил выход на топ-менеджеров шведской компании.

Алексей Максимук

Пресненский райсуд Москвы по ходатайству ГСУ СКР на два месяца арестовал скандально известного предпринимателя Константина Пономарева. Следствие считает, что он через адвоката Максима Загорского подкупал свидетелей для того, чтобы взыскать крупные суммы денег с концерна IKEA, которому предоставлял в аренду дизельные генераторы. Похожую схему он пытался провернуть в отношении ПАО «Кубаньэнерго», но махинации были пресечены сотрудниками ФСБ.

Константин Пономарев обвиняется в покушении на мошенничество, организации подкупа и в подкупе свидетеля, даче заведомо ложных показаний и уклонении от уплаты налогов (ст. 30, ст. 159, ст. 309 и ст. 199 УК РФ). Его адвокату Максиму Загорскому также инкриминируется подкуп, а заодно и пособничество в заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ).

По версии следствия, во время энергетической блокады Крыма ПАО «Кубаньэнерго» заключило со структурами Константина Пономарева контракт на аренду 71 дизель-генератора для обеспечения полуострова энергией. Господин Пономарев, в свою очередь, решил в данном случае использовать схему, благодаря которой ранее ему удалось получить десятки миллиардов рублей с концерна IKEA. В сделку с энергетиками с его стороны были включены десятки структур, что привело к увеличению стоимости аренды генераторов. Более того, после того как у заказчиков возникли сомнения в обоснованности оплаты, господин Пономарев подал иск в Краснинский райсуд Смоленской области о возврате генераторов. Суд, который предприниматель и его представитель ввели в заблуждение, вынес решение в его пользу. Затем удовлетворил иск о взыскании с ПАО более 4,2 млрд руб. за использование принадлежащих ему генераторов, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,3 млрд руб.

Отметим, что ранее через тот же суд господин Пономарев взыскал 500 млн руб. с концерна IKEA, а Смоленский областной суд поддержал это решение. Взыскание было отменено Верховным судом, а по решению Смоленская областная квалификационная коллегия судей привлекла к дисциплинарной ответственности четырех судей, выносивших решения в пользу господина Пономарева. В апреле этого года председатель Краснинского райсуда Ирина Цуцкова ушла в отставку.

С IKEA связаны и два других эпизода уголовного дела. ФНС считает, что Константин Пономарев не заплатил в бюджет налоги с 25 млрд. руб., которые получил в рамках мирового соглашения с IKEA. Затем вместе со своим адвокатом Загорским господин Пономарев подкупил двоих граждан за $50 тыс. и $20 тыс. соответственно. В мировом суде Раменского района было рассмотрено заявление самого предпринимателя, в котором он обвинил одного из подкупленных граждан в клевете. Другой подтвердил в суде, что подсудимый публично говорил о том, что господин Пономарев совершал махинации в отношении IKEA. В суд Константином Пономаревым был представлен целый пакет документов, которые тот признал законными. Обвиняемый был освобожден от наказания, а эти документы господин Пономарев в дальнейшем использовал в судах с IKEA.

Николай Сергеев

Как в деле ИКЕА произошел неожиданный поворот

Неожиданный поворот произошел в августе 2016 года в давнем конфликте между бизнесменом Константином Пономаревым и концерном ИКЕА. Бывший главный менеджер шведской компании в Санкт-Петербурге Юаким Виртанен, оформив явку с повинной, сообщил МВД России о том, что ранее давал ложные показания по делам, связанным с господином Пономаревым, который уже получил от ИКЕА 25 млрд руб. за использование принадлежавших ему генераторов, и рассчитывал взыскать еще 120 млрд руб. Представители ИКЕА считали, что господин Виртанен «покаялся» только потому, что в связи с изменениями, принятыми в законодательстве, ему за это ничего не будет.